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Ficha Cadastral / Pessoa Jurídica

Identificação

Atividade

Acionistas

Acionistas / Sócios CNPJ / CPF % Participação

Diretoria

Representantes Cargo CPF

Empresas

Empresas Controladas / Coligadas (Razão Social) CNPJ %Participação

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO, CONFORME NORMA SUSEP 445/12, CAPÍTULO IV, ARTIGO 7º

LTDA S.A. de Capital Fechado S.A. de Capital Aberto
Cópia do Contrato Social de Constituição com todas as alterações contratuais ou Alteração Contratual Consolidada (documento(s) registrado(s))
*Cópia da comprovação de faturamento e patrimônio da empresa, preferencialmente, dos três últimos exercícios (Demonstrações Financeiras)
Cadastramento completo de todos os sócios e avalistas (caso existam):
  1. Sócios Pessoa Jurídica (caso existam): mesmos documentos do cliente Pessoa Jurídica;
  2. Sócios Pessoa Física: ficha cadastral PF, cópia do documento de identificação, nº do CPF, comprovante de residência e comprovante de rendimentos / Declaração de Imposto de Renda.

Identificação dos diretores não sócios e dos procuradores (caso existam): ficha cadastral PF, cópia do documento de identificação, nº do CPF e cópia do comprovante de residência
Cópia das procurações (caso existam)
Cópia do Estatuto Social com todas as alterações ou Estatuto Social Consolidado (documento(s) registrado(s)) e do boletim de subscrição atualizado (ou ata com atual composição acionária)
Cópia da ata de eleição da atual Diretoria (documento registrado)
*Cópia da comprovação de faturamento e patrimônio da empresa, preferencialmente, dos três últimos exercícios (Demonstrações Financeiras auditadas, caso tenha sido feita auditoria)
Cadastramento completo de todos os sócios e avalistas (caso existam):
  1. Sócios Pessoa Jurídica (caso existam): mesmos documentos do cliente Pessoa Jurídica;
  2. Sócios Pessoa Física: ficha cadastral PF, cópia do documento de identificação, nº do CPF, comprovante de residência e comprovante de rendimentos / Declaração de Imposto de Renda.

Identificação dos diretores não sócios e dos procuradores (caso existam): ficha cadastral PF, cópia do documento de identificação, nº do CPF e cópia do comprovante de residência
Cópia das procurações (caso existam)
Cadastramento completo dos sócios majoritários que constarem na composição acionária e avalistas (caso existam):
  1. Sócios Pessoa Jurídica: mesmos documentos do cliente Pessoa Jurídica;
  2. Sócios Pessoa Física: ficha cadastral PF, cópia do documento de identificação, nº do CPF, comprovante de residência e comprovante de rendimentos / Declaração de Imposto de Renda.

Identificação dos diretores não sócios e dos procuradores (caso existam): ficha cadastral PF, cópia do documento de identificação, nº do CPF e cópia do comprovante de residência
Cópia das procurações (caso existam)

OBSERVAÇÕES E CASOS ESPECÍFICOS

* Comprovações de faturamento e patrimônio:
  1. Assinadas pelo contador (com nº do CRC) e pelo responsável legal;
  2. DEVE ser feita através das Demonstrações Financeiras da empresa (balanço, DRE e notas explicativas).
OBS: serão aceitos ECF´s (substituem DIPJ´s a partir de Jan/14) transmitidas ao SPED obrigatoriamente com a confirmação de recebimento do arquivo autenticada pelo órgão de registro,
Cônjuges: atentar para coobrigação/desobrigação dos cônjuges na prestação de aval pessoa física (detalhado na ficha cadastral PF)
Imobiliárias (Administradoras): ato constitutivo, documentos de identificação dos sócios e dos diretores (RG / CPF / Comprovante de endereço) e dados bancários (cópia folha cheque / cópia do cartão)
Empresário individual: requerimento de Empresário registrado na Junta Comercial
SCP: cadastramento do sócio ostensivo, ato constitutivo e demonstrações financeiras
Consórcios: ato constitutivo, Demonstrações Financeiras do consórcio e cadastro completo do líder do consórcio
Fundo de Investimento: Documento de constituição do fundo de investimentos acompanhado do respectivo regulamento, registrados no Registro de Títulos de Documentos e documentos do administrador do fundo (PF, PJ)
Empresa estrangeira: CNPJ, ato constitutivo, ato que demonstre os poderes de administração do representante legal no país de origem da entidade estrangeira e, caso tal informação não conste do ato de constituição, cópia do ato de nomeação do representante da entidade no Brasil (todos documentos devem estar autenticados por repartição consular brasileira e acompanhados de sua tradução juramentada)

Declaro(amos) que as informações prestadas são a expressão da verdade e autorizo(amos) a verificação das mesmas, bem como consulta e o repasse de tais informações às empresas de análises cadastrais e de proteção ao crédito e, ainda, o repasse de todos os documentos e informações à Pottencial Seguradora S.A. ou preposto especificamente constituído para elaboração e/ou atualização de cadastro e análise de crédito, assim como autorizo(amos) este a consultar a Central de Risco do Banco Central do Brasil.

Declaro, outrossim, ainda que:

Assumimos o compromisso de comunicar expressa e imediatamente à Finlândia Corretora de Seguros Ltda qualquer alteração nas declarações aqui prestadas.